第五届监事会第八次会议决议公告

栏目:公司公告 发布时间:2021-03-26

证券代码:002213                  证券简称:大为股份           公告编号:2021-022

 

深圳市大为创新科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2021321日以电子邮件等方式发出。会议于2021325日以通讯会议方式召开,会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司开展与日常经营需求紧密相关的衍生品交易业务,有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司财务稳健性。公司审议开展外汇衍生品交易业务的程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意公司在不超过2,750万美元(或其他等值外币)的额度内开展外汇衍生品交易。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2021-023详情参见2021326日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》详情参见2021326日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

 

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第八次会议决议》;

2深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

深圳市大为创新科技股份有限公司

                                                  

2021325